ঢাকা: কপার ওয়্যার স্ক্যাপ আমদানির মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে সিমেন্ট ব্রিক আমদানির মাধ্যমে বিপুল অর্থপাচার করেছে এনাম ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি প্রতিষ্ঠান। মিথ্যা ঘোষণায় অর্থ পাচারের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে রাজধানীর শাহাজানপুর থানায় মামলা করেছে কাস্টমস হাউজ, আইসিডি কমলাপুর।
রোববার (২৯ আগস্ট) এ মামলা দায়ের করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) জনসংযোগ কর্মকর্তা সৈয়দ এ মু’মেন বাংলানিউজকে এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, রাজধানীর গুলশান-১ এর এনাম ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি ৩৭ লাখ ৪০ হাজার ১৮৩ টাকা (৪৭ হাজার ৭০ ডলার) একটি এলসি খোলে। চীন থেকে কপার ওয়্যার স্ক্যাপ আমদানির মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক প্রগতি স্মরণি শাখায় এ এলসি খুলে পণ্য আমদানি করে।
সৈয়দ এ মু’মেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাস্টমস হাউজ, আইসিডি কর্মকর্তারা তা কায়িক পরীক্ষা করে কপার ওয়্যার স্ক্যাপের পরিবর্তে সিমেন্ট ব্রিক পণ্য পায়। প্রতিষ্ঠানটি মিথ্যা ঘোষণায় আমদানির মাধ্যমে পুরো অর্থ পাচার করে। যাতে মানিলন্ডারিং ও বৈদেশিক মুদ্রা পাচারসহ অন্য আর্থিক অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।
মিথ্যা ঘোষণায় অর্থপাচারের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির স্বত্ত্বাধিকারী এনামুল হক ভূঁইয়াকে আসামি করে মানি লন্ডারিং আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী এ মামলা দায়ের করেন।
বাংলাদেশ সময়: ২৩৫২ ঘণ্টা, আগস্ট ২৯, ২০১৬
আরইউ/এএ
